Documentation Index
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1. 引言
本《反洗錢（Anti-Money Laundering，以下簡稱「AML」）合規計畫》旨在說明本公司為防範、識別、監控及處理潛在洗錢、恐怖主義融資、金融詐欺、制裁規避及其他非法活動所建立的內部合規制度、管理流程及風險控制措施。 本公司致力於以合法、合規、透明及負責任的方式營運全球代理 IP 與網路基礎設施相關服務，並遵守適用的國際法律法規及業界最佳實務。2. 公司業務概述
本公司主要提供以下網路基礎設施及代理相關技術服務，包括但不限於：- 動態住宅代理服務
- 靜態住宅代理服務
- 輪換代理網路服務
- 全球網路路由與 IP 分配服務
- 資料存取優化服務
- 企業級網路代理解決方案
- 銀行業務
- 託管或資金保管業務
- 加密貨幣交易所服務
- 匯款或支付結算業務
- 賭博相關服務
- 暗網服務
- 匿名金融服務
3. AML 合規目標
本 AML 合規計畫的主要目標包括：- 防止本公司服務被用於非法活動
- 識別並降低高風險用戶及交易行為
- 遵守國際制裁及相關合規要求
- 建立適當的客戶識別（KYC）機制
- 配合合法監管及執法調查要求
- 保障平台及使用者的合法權益
4. 客戶盡職調查（CDD）
本公司採用以風險等級為基礎的客戶審核機制（Risk-Based Approach）。 根據客戶風險等級，本公司可能會收集以下資訊：- 姓名或企業名稱
- 聯絡方式
- 帳單及付款資訊
- 政府簽發的身份證明
- 企業註冊文件
- 支付驗證訊息
- 商業用途說明
- 大額或高頻交易客戶
- 企業級客戶
- 來自高風險地區的用戶
- 異常交易行為
- 使用加密貨幣支付的客戶
- 有濫用風險的帳戶
5. 禁止行為
本公司嚴禁任何用戶利用平台服務從事以下行為：- 洗錢活動
- 恐怖主義融資
- 金融詐欺
- 網路釣魚
- 帳號盜取
- 垃圾郵件傳播
- 惡意軟體傳播
- 殭屍網路行為
- 信用卡盜刷
- 非法網路攻擊
- 暗網相關活動
- 制裁規避
- 違反適用法律的資料擷取行為
- 其他違反國際法規的活動
6. 交易與行為監測
本公司建立了內部風險監測機制，用於識別可疑行為，包括但不限於：- 異常支付行為
- 高風險地區訪問
- 異常帳戶註冊模式
- 異常頻寬消耗
- 高頻 IP 輪換濫用
- 支付詐欺風險
- 多次支付失敗行為
- 多重帳戶關聯支付行為
7. 制裁合規
本公司遵守適用的國際制裁法規，並可能限製或拒絕向受制裁個人、實體或地區提供服務，包括但不限於：- 美國 OFAC 制裁名單
- 聯合國制裁名單
- 歐盟制裁計劃
- 英國相關制裁法規
8. 加密貨幣支付合規
當使用者使用加密貨幣進行付款時，本公司可能採取額外風險控制措施，包括：- 區塊鏈交易監測
- 支付風險評估
- 詐欺行為識別
- 錢包風險分析
9. 資料與記錄保存
本公司將依據適用法律及營運需求，保留必要的業務與合規記錄，包括但不限於：- 支付記錄
- 訂單及帳單記錄
- 登入記錄
- IP 分配記錄
- KYC/合規審核記錄
- 客服溝通記錄
10. 配合監理與執法
在法規要求範圍內，本公司可能配合監理機關、金融機構及執法單位的合法調查要求。 本公司有權：- 暫停涉嫌違規帳戶
- 限制異常交易行為
- 提供法律要求範圍內的信息
- 對可疑行為進行內部調查
11. 內部合規控制
本公司建立了內部合規與安全管理機制，包括：- 風險帳戶審核機制
- 平台濫用監測系統
- 權限存取控制
- 安全日誌記錄
- 內部升級處理流程
- 合規審查機制
12. 政策更新
本 AML 合規計畫可能會根據以下情況進行更新：- 法律法規變化
- 產業合規要求變化
- 業務營運調整
- 新型風險出現